Квалифицированные сертификаты электронной подписи, выпускаемые Удостоверяющим центром СКБ Контур, прошли успешное тестирование на портале Росфинмониторинга (portal.fedsfm.ru). Данный портал предназначен для отправки сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде.
Организациям, которые передают информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу, необходимо заблаговременно получить сертификат КЭП в аккредитованном удостоверяющем центре. Для отправки информации в Росфинмониторинг Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выпущен на руководителя организации.
Удостоверяющий центр СКБ Контур соответствует требованиям, которые предъявляются к УЦ, выпускающим квалифицированные сертификаты для портала Росфинмониторинга:
- Обладает аккредитацией Минкомсвязи;
- Выдает КЭП, соответствующие требованиям Приказа ФСБ России №795 от 27.12.2011.
Квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи, приобретенные в Удостоверяющем центре СКБ Контур, позволят авторизоваться в личном кабинете портала Росфинмониторинга и передать в ФСФМ сведения об операциях с денежными средствами.
Основными направлениями надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:
- проведение поверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
- ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
- координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ;
- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ.
Напомним, что отчитываться в ФСФМ предстоит организациям, чья деятельность попадает под действие Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В их число входят кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, ломбарды и т.д.
Объектами контроля со стороны Росфинмониторинга и его территориальных органов являются:
- лизинговые компании;
- ломбарды;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (отменено Постановлением Правительства Российской Федерации № 364 от 23.04.2013, вступившим в силу с 08.05.2013);
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.